El fraude ha sido detectado después de que varios clientes intentaran retirar dinero de sus cuentas, sin éxito, a mediados de junio.
Popular, tras ser advertido y realizar una investigación interna, ha roto la relación con el banquero, ha devuelto los fondos a los clientes (asumiendo el quebranto) y prevé acciones legales. Otras fuentes aseguran que el fraude podría elevarse hasta quince millones.
Bermúdez de la Puente, nacido hace 37 años e hijo del conde de Castelo (Jaime Bermúdez de la Puente), operaa como agente de Popular desde 2009 y a través de la sociedad Capital Markers. La compañía, con sede en Madrid, pertenece a Bermúdez y a Ignacio García Morillo, administrador solidario que desconocía el fraude, según la investigación.
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